点此发布寻亲信息

中国寻人网站联盟:中国找人网  中国寻人启事网 大众寻人网 中国寻亲网

寻亲查询

您当前位置:网站首页 >> 寻亲要闻

冒充互金公司实搞传销,年会时700人被警方一锅端

2017-01-24 11:03:53 来源:中国寻亲网-宝贝回家寻亲网

    年底了,各大公司都在开年会。没想到,一家传销公司也动了这个念头,召集了700多名骨干和会员在厦门一酒店开“表彰会”。警方获悉后,组织200多名警力在年会现场将这个团伙“一窝端”。目前,该案件共刑事拘留涉嫌犯罪嫌疑人36人。

  卖加油卡成为传销组织新手段

    2016年12月,河南许昌县警方和许昌县工商质监局发现“爱生活融E购”手机App和微信公众号涉嫌传销活动线索。双方随即联合组成打传专案组,合力进行调查。

    专案组民警经过侦查,掌握了该传销组织的运营模式及资金流动规律,发现该公司的运营模式为会员采取拉人头参与,根据推荐关系形成上下线关系。上线会员依照公司设定的规则瓜分下线会员缴纳的资金,拆东墙补西墙,是一种庞氏骗局。

  该传销组织的发展模式是,要用户先注册付98元入门费成普通会员,再购买3000元油卡成为VIP会员,之后开始发展自己的团队。每推荐1个一级会员购买3千元油卡可享受一年期分润16元/天,发展下线的个数没有上限,还可以从发展人员的下线获利。

  传销组织冒充蚂蚁金服被识破

  就在警方接到报警的同时,蚂蚁金服也接到用户来电求证与“爱生活融E购”的关系。原来,这家网站的注册公司为“蚂蚁金服(深圳)信息技术有限公司”。

  “当时很多用户误认为与蚂蚁金服是一家公司,特意来电话和我们求证。”蚂蚁金服安全管理部总监郑良西说,该公司与蚂蚁根本没有任何从属关系,蚂蚁金服的全名为“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”。我们发现这家公司疑似在做传销,便立即通报给许昌警方和工商部门。

  警方调查发现,这家“李鬼”公司对外宣传其由阿里巴巴集团马云投资,吸引发展会员加入,并将在2017年1月10日在厦门召开年会。摸清情况后,专案组组织警力200余人,在深圳警方和厦门警方的全力配合下,分别在深圳市本部、厦门会场同时行动,对涉嫌网络传销组织涉嫌犯罪人员进行抓捕,关闭非法网站,并在深圳、福州、福安、温州等地对涉案账户进行冻结。

  目前,该案件共刑事拘留涉嫌犯罪嫌疑人36人,缴获大量公司资料、银行卡、车辆等作案工具。案件正在进一步侦办中。

寻亲指南 | 联系我们 | 服务条款 | 汇款方式 | 网站地图 | 寻人启事范例 | 设为首页 | 加入收藏 | 发布信息

Copyright 2008 - 2018 中国寻亲网-宝贝回家寻亲网 版权所有

寻亲专线:13935024322 0350-3331143 志愿者QQ群:310627318  在线QQ:QQ1:632484327 QQ2:919156794 QQ3:2127756891

主站网址:http://www.dzxqw.com 镜像站点:http://www.dzxqw.cn  邮箱:zgdzxqw@163.com
《中华人民共和国信息产业部备案》晋ICP备09009484号
中国寻亲网官方微博:http://weibo.com/dzxqw

 

网站客服